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京师成都|京师大讲堂之“洗钱风险评估业务”专题

来源原创   阅读次数55   时间2019-11-08

11月8日下午两点,北京京师(成都)律师事务所(以下简称“京师成都”)会议室内坐满了前来等待听课的律师们,除了京师本所的律师外,还有很多其他所的律师慕名而来。此次特邀中国行为法学会金融法律研究会理事、北京京师(重庆)律师事务所金融法律风险防范中心主任李云飞带来了主题为《洗钱风险评估业务的市场前景和主要评估方法》的分享。

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此次讲座击中了许多律师在金融市场领域内的软肋和短板,对律师这些方面的业务有很大的指导和实战意义,得到了前来聆听讲座律师的一致好评。讲座结束后,律师们还意犹未尽,希望今后还有机会向李云飞律师这位大咖学习请教。

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讲座在欢悦的气氛中准时举行。京师成都律师事务所主任付庆刚向前来学习的律师们隆重介绍了此次为大家带来分享的嘉宾。

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在京师成都律师事务所多功能会议室内,李云飞律师主要讲了两部分内容,先从洗钱风险评估业务的市场前景分析进而深入的讲解该业务的评估方法。

讲座中,李云飞律师表示,近年来反洗钱工作国内外形势日益严峻,为强化国家金融安全,中央在2016年将“完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制”列为深化改革的重点任务。随着2018年FATF中国反洗钱第四轮评估的到来与结束整改,反洗钱工作压力骤增,监管部门的监管工作日趋严格,检查频率和处罚力度也在不断加大。

反洗钱工作是维护国家安全和金融安全的重要保障,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容,是参与全球治理体系、扩大金融业双向开放的重要手段。当下,洗钱总量逐年增长。洗钱活动不断向非银行机构“外溢”。在银行业反洗钱总体水平不断提升的形势下,直接通过银行洗钱已越来越难。很多不法分子和犯罪组织开始将洗钱活动向反洗钱意识相对较弱、制度漏洞较多的非银机构、互联网金融机构扩张渗透,这给整个金融系统履行反洗钱义务增加了相当的难度。同时,金融机构在监管检查中认识到自身存在的问题,为及时发现机构内部反洗钱工作漏洞风险,完善相关制度建设,规避法律风险,金融机构在不断寻求外部法律服务。

最后,李云飞律师为大家讲解了主要评估方法。他表示,我们将结合国内外监管背景,采取风险为本的工作方法,通过制度分析、流程测试、系统调研等有效方式,从公司治理、风险管理、内控机制、IT建设和具体业务等层面全面梳理和评估委托单位反洗钱组织架构、工作流程,系统运行状况和监管政策落实等情况。

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律师是一个需要终身学习的职业,京师一直致力于不断创造机会给律师们提供各种交流学习的平台,不仅着力于强化律师们的理论知识,更注重提高律师们的实战技巧,提高律师们的综合能力和行业竞争力,律师们在京师能不断得到提升和成长,不断学习和进步,向行业内的顶级律师们一步步迈进。

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